Cripto Forense & Resposta Rápida de Cumprimento de Cripto

Desbloqueando o poder da cadeia de bloqueio para rastrear o fluxo de fundos e vincular atividades suspeitas a entidades do mundo real.

Com a prática da GM Sectec você pode medir e monitorar proativamente o risco em negócios de moedas criptográficas.

A prática de Crypto Forensics & Compliance da GM Sectec aborda a necessidade de Eyes on Glass 24x7x365 para garantir que o mercado Crypto atenda às demandas do mundo real.

Nossa equipe liderada por especialistas permite que os reguladores, empresas e processadores implementem regulamentos criptoasset e garantam a conformidade AML. Nossa plataforma também permitirá aos reguladores monitorar entidades criptográficas em suas jurisdições para tomar decisões mais bem informadas sobre licenciamento e re-licenciamento.

Também apoiamos todo o ciclo de vida das investigações criptoforenses e das investigações de resposta ao resgate de informações impulsionadas pela inteligência da cadeia de bloqueio com o objetivo final de determinar a atribuição, contribuição e causa do incidente e/ou violação.

  • A natureza pública da cadeia de bloqueio e as novas ferramentas analíticas impressionantes permitiram o rastreamento e a recuperação eficiente dos ativos digitais.
  • Os procedimentos contra a lavagem de dinheiro e o conhecimento de seus clientes desempenham um papel importante na luta contra a criminalidade relacionada com a moeda criptográfica.
  • A aplicação da lei continuará a fazer da análise da cadeia de bloqueio uma prioridade para acompanhar os novos e inovadores esquemas criminosos.

Medidores de risco:

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Trocas

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Fundos de investimento

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Ofertas iniciais de moedas

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Outros negócios de bens virtuais

Para proteger:

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Consumidores

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Investidores

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Parceiros de negócios

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Bancos e outras instituições financeiras


 

"Estamos em parceria com a GM Sectec para trazer confiança aos tipos de pagamentos em que alguém quer comprar uma moeda criptográfica e trocar por moeda fiat para que possa usá-la efetivamente em nosso ecossistema."

Eduardo Perez SVP & Oficial Regional de Risco Visa International